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北京康辰药业股份有限公司对于零丁董事下野暨提名零丁董事候选东说念主的公告

一、 零丁董事下野的情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到零丁董事李洪仪先生的书面下野阐明，李洪仪先生因个东说念主原因申请辞去公司第四届董事会零丁董事及董事会下设挑升委员会的谈判职务，下野后不再在公司担任任何职务。鉴于李洪仪先生下野后将导致公司零丁董事占董事会成员的比例低于三分之一，笔据《公司法》《上市公司零丁董事解决目标》《上海证券来回所股票上市国法》及《公司礼貌》等谈判国法，在公司鼓舞大会选举出新任零丁董事之前，李洪仪先生仍将不竭实验零丁董事及谈判董事会挑升委员会委员职责。李洪仪先生在担任公司零丁董事工夫零丁公说念、努力尽职，为公司的范例运作和健康发展发扬了积极作用，公司及董事会对李洪仪先生在职员工夫所作念出的孝敬示意由衷的感谢！

二、提名零丁董事候选东说念主的情况

笔据《公司法》等法律法例及《公司礼貌》的国法，公司于2024年12月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《对于提名公司零丁董事候选东说念主的议案》，经公司董事会推选，公司董事会提名委员会对候选东说念主任职资历进行审查，董事会承诺提名刘俊彦先生（简历附后）为公司第四届董事会零丁董事候选东说念主，任期自公司鼓舞大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并将同期担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与阅览委员会委员职务，任期与零丁董事任期一致，津贴按照公司谈判轨制延迟。

张开剩余37%

刘俊彦先生的任职资历和零丁性尚需经上海证券来回所审核无异议后，提交

公司鼓舞大会审议。特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年12月17日

零丁董事候选东说念主简历

刘俊彦先生，男，1966年12月出身，中国国籍，无境外永恒居留权，管帐学博士，管帐学副施展。历任中国东说念主民大学管帐系教悔、商学院教悔，现任中国东说念主民大学商学院财务与金融系副系主任，亚宝药业集团股份有限公司零丁董事。收场当今，刘俊彦先生未握有公司股票，与公司的董事、监事、高等解决东说念主员、本色限定东说念主及握股5%以上的鼓舞不存在关联关系。刘俊彦先生不存在《公司法》国法的不得担任公司董事国法的情形，也未受到中国证券监督解决委员会的行政处罚或证券来回所惩责；不存在证券来回所认定不合乎担任上市公司零丁董事的其他情形。

发布于：北京市